山西警方打掉一跨境贩卖银行公私账户犯罪团伙 7人落网

2020-08-08 18:00:07黑帽廉颇

8月8日 ,金城(李廷耀)记者8日从山西省金城公安局获悉,金城警方摧毁了一个跨境犯罪团伙,该犯罪团伙出售了公共和私人银行账户  ,并切断了一个被黑客入侵的银行账户。海外在线欺诈和赌博的发展 。在灰色产业链中 ,所有7名犯罪团伙成员均被捕。

7月21日,警方在Internet上搜查了金城许多地方的六名犯罪团伙成员 ,其中包括犯罪嫌疑人王某雨和张某星。图片由晋城市公安局提供

今年5月,晋城警方发现了一个线索,即有人在“NetNet2020”行动中为海外犯罪提供了洗钱渠道,后来核实了以王某杰为首出售银行账户的犯罪团伙。7月21日,警方搜集了互联网 ,在晋城市的许多地方逮捕了包括犯罪嫌疑人王某雨和张某星在内的6个犯罪团伙成员,并缴获了银行卡 ,工商营业执照,公司印章 。主要罪犯王某杰(男,现年25岁,来自晋城市羊城县)偷渡进入缅甸 ,未被绳之以法。

晋城市警方组织了跨境追捕和逮捕犯罪嫌疑人的活动。8月4日 ,在云南西双版纳警方的协助下 ,偷运回中国的犯罪嫌疑人王某杰在西双版纳的一家旅馆被捕 。

警方发现,今年三月,犯罪嫌疑人王某杰加入了微信公众号交易组织。他首先以其兄弟王某玉的名义注册了该公司以处理公共帐户,并在网上出售后获利4,500元。品尝了甜味之后,王墨洁聚集了王墨玉和张墨兴等6人在金城租用私人住宅作为书房,以自己的名字或他人的名义注册了许多公司,申请了营业执照,并在银行中注册的公共帐户;同时在线获取公共和私人银行帐户 ,然后通过Internet和物流交付将其出售给海外在线欺诈集团和赌博集团。

在得知将银行的公共和私人账户直接卖给海外犯罪团伙可以获利后,王某杰于5月23日偷运到缅甸,并在海外进行了命令 。每个公共账户和私人账户的金额在10,000元至18,000元之间 ,价格从1,000元至2,000元不等 ,出售给海外人员。

目前,警方已发现该犯罪团伙买卖了80多个公共和私人银行账户 ,涉及金额超过80万元 。犯罪嫌疑人王某杰,王某玉和张某星均依法被拘留。此案仍在调查中。。(完)

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